إجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتـــمــويل الإرهـاب:
- التأكد من وجود وتفعيل نظام الرقابة الداخلي.
- التأكد من حصول المشرف المالي والمدير التنفيذي على دورات متخصصة بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- التأكد من وجود سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية بالشؤون المالية.
- التأكد من وجود سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية بالشؤون المالية.
- التأكد من وجود سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية.
- تدريب وعلم جميع العاملين بمؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :
- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
- تعبئة نموذج الاشتباه .
- عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه .
- الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات
- التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .